Домой Экономика Нацбанк провел облаву на нелегальные обменники

Нацбанк провел облаву на нелегальные обменники

Нацбанк провів  облаву  на нелегальні обмінники

Фото: Yakomp.ru НБУ выявил нелегальные пункты обмена валюты

Сотрудники НБУ обнаружили 12 нелегальных пунктов обмена валюты в Донецкой, Сумской, Харьковской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Национальный банк Украины за январь-март 2019 года совершил 284 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений по соблюдению порядка организации и осуществления валютно-обменных операций. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, проверки проводились в Харьковской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Киевской областях и в г.Киеве.

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций наиболее существенными были следующие:

  • проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
  • значительное несоответствие между объемами наличных денег в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
  • непредставление во время проверки документов, материалов, информации на запрос уполномоченного работника Национального банка.

Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валюты уполномоченными работниками Национального банка было выявлено 12 пунктов обмена валюты, которые работали нелегально, в Донецкой, Сумской, Харьковской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Ранее сообщалось, что за год украинцы купили валюты на $11 миллиардов. По итогам прошлого года население купило валюты почти на 1,5 млрд долларов больше, чем продало.